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动作教诲2015年年度股东大会决策通告

  证券代码:831891 证券简称:动作教诲 主办券商:安信证券 上海动作乐成教诲科技股份有限公司 2015 年年度股东大会决策通告 本公司及董事会全体成员担保通告内容的真实、精确和完备,没有卖弄记实、误导性告诉可能重大漏掉,并对其内容的真实性、精确性和完备性包袱个体及连带法令责任。 一、集会会议召开和出席环境 (一)集会会议召开环境 1.集会会议召开时刻:2016 年 5 月 16 日 2.集会会议召开所在:上海市天山西路 567 号神州伶俐天地 10 楼公司集会会议室 3.集会会议召开方法:现场 4.集会会议召集人:董事会 5.集会会议主持人:董事长李践老师 6.召开环境正当、合规、合章程性声名: (二)集会会议出席环境 出席本次股东大会的股东(包罗股东授权委托代表)共 5 人,持有表决权的 股份 29,458,750 股,占公司股份总数的 90.82%。 二、议案审议环境 (一)审议通过《关于公司 2015 年度董事会事变陈诉的议案》 1.议案内容 《上海动作乐成教诲科技股份有限公司 2015 年度董事会事变陈诉》。 2.议案表决功效: 本次集会会议的召集和召开措施切合《公司法》和公司章程的相干划定。 赞成股数 29,458,750 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反 对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3.回避表决环境 本议案不涉及关联买卖营业事项,无需回避表决。 (二)审议通过《关于公司 2015 年度监事会事变陈诉的议案》 1.议案内容 《上海动作乐成教诲科技股份有限公司 2015 年度监事会事变陈诉》。 2.议案表决功效: 赞成股数 29,458,750 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反 对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3.回避表决环境 本议案不涉及关联买卖营业事项,无需回避表决。 (三)审议通过《关于公司 2015 年年度陈诉及择要的议案》 1.议案内容 公司已于 2016年 4月 25日在世界中小企业股份转让体系指定信息披露平台()上披露了《2015 年年度陈诉》(通告编号:2016-040)及 《2015 年年度陈诉择要》(通告编号:2016-041),详细内容详见上述通告。 2.议案表决功效: 赞成股数 29,458,750 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反 对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3.回避表决环境 本议案不涉及关联买卖营业事项,无需回避表决。 (四)审议通过《关于公司 2015 年度财政决算陈诉的议案》 1.议案内容 《关于公司 2015 年度财政决算陈诉的议案》。 2.议案表决功效: 赞成股数 29,458,750 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反 对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3.回避表决环境 本议案不涉及关联买卖营业事项,无需回避表决。 (五)审议通过《关于公司 2015 年度利润分派及成本公积金转增股本方案的议案》 1.议案内容 经天健管帐师事宜所(非凡平凡合资)审计,公司 2015 年底可供分派利润 为27,676,611.98元,制止2015年12月31日,公司成本公积金余额为19,677,827.49元。 为回报股东,同时分身公司的可一连成长的必要,公司拟举办如下利润分派: 以公司现有总股本 32,436,850 股为基数,以未分派利润向全体股东每 10 股派发 现金盈利 6 元(含税),累计派发明金盈利 19,462,110 元。 同时,公司拟以成本公积金转增股本,即以公司现有总股本 32,436,850 股为基数,以成本公积金向全体股东每 10 股转增 6 股,转增后,公司总股本增至 51,898,960 股。 2.议案表决功效: 赞成股数 29,458,750 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反 对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3.回避表决环境 本议案不涉及关联买卖营业事项,无需回避表决。 (六)审议通过《关于公司 2016 年度财政预算陈诉的议案》 1.议案内容 《关于公司 2016 年度财政预算陈诉的议案》。 .议案表决功效: 赞成股数 29,458,750 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反 对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3.回避表决环境 本议案不涉及关联买卖营业事项,无需回避表决。 (七)审议通过《关于公司 2015 年度控股股东、现实节制人及其他关联方资金占用环境的专项审计声名的议案》 1.议案内容 公司已于 2016年 4月 25日在世界中小企业股份转让体系指定信息披露平台()上披露了《关于上海动作乐成教诲科技股份有限公司控股股东、现实节制人及其他关联方资金占用环境的专项审计声名》(通告编号:2016-043),详细内容详见上述通告。 2.议案表决功效: 赞成股数 11,528,250 股,占本次股东大会本议案有表决权股份总数的 100.00%;阻挡股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股 数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3.回避表决环境 关联股东李践老师、上海云盾投资打点合资企业(有限合资)回避表决。 (八)审议通过《关于续聘公司 2016 年度审计机构的议案》 1.议案内容 天健管帐师事宜所(非凡平凡合资)作为公司 2015 年度审计机构全球成功网,可以或许当真推行其审计职责,并通过实验审计事变,客观评价公司财政状况和策划成就,独立颁发审计意见。按照《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等划定,公司拟继承礼聘天健管帐师事宜所(非凡平凡合资)为公司 2016 年度财政陈诉审计机构,聘期一年。审计用度提请股东大会授权公司董事会及董事会授权人士按照市场行情和公司的现实环境,与天健管帐师事宜所(非凡平凡合资)协商确定。 2.议案表决功效: 赞成股数 29,458,750 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反 对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3.回避表决环境 本议案不涉及关联买卖营业事项,无需回避表决。 (九)审议通过《关于拟定〈上海动作乐成教诲科技股份有限公司年度陈诉重大过错责任追究制度〉的议案》 1.议案内容 公司已于 2016年 4月 25日在世界中小企业股份转让体系指定信息披露平台()上披露了《上海动作乐成教诲科技股份有限公司年度陈诉重大过错责任追究制度》(通告编号:2016-045),详细内容详见上述通告。 2.议案表决功效: 赞成股数 29,458,750 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反 对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3.回避表决环境 本议案不涉及关联买卖营业事项,无需回避表决。 (十)审议通过《关于拟定〈上海动作乐成教诲科技股份有限公司利润分派打点制度〉的议案》 1.议案内容 公司已于 2016年 4月 25日在世界中小企业股份转让体系指定信息披露平台()上披露了《上海动作乐成教诲科技股份有限公司利润分派打点制度》(通告编号:2016-046),详细内容详见上述通告。 2.议案表决功效: 赞成股数 29,458,750 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反 对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3.回避表决环境 本议案不涉及关联买卖营业事项,无需回避表决。 (十一)审议通过《关于拟定〈上海动作乐成教诲科技股份有限公司理睬打点制度〉的议案》 1.议案内容 公司已于 2016年 4月 25日在世界中小企业股份转让体系指定信息披露平台()上披露了《上海动作乐成教诲科技股份有限公司理睬打点制度》(通告编号:2016-047),详细内容详见上述通告。 2.议案表决功效: 赞成股数 29,458,750 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反 对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3.回避表决环境 本议案不涉及关联买卖营业事项,无需回避表决。 (十二)审议通过《关于公司名称改观的议案》 1.议案内容 因公司成长必要,拟将公司注册名称“上海动作乐成教诲科技股份有限公司”改观为“上海动作教诲科技股份有限公司”(详细以工商部分许诺名称为准)。 2.议案表决功效: 赞成股数 29,458,750 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反 对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3.回避表决环境 本议案不涉及关联买卖营业事项,无需回避表决。 (十三)审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 1.议案内容 鉴于公司拟举办转增股本和改观公司名称,如以上事项完成,《公司章程》记实的公司注册成本、股本总额和公司名称等会产生改观,届时必要对《公司章程》做响应修改。 现提请股东大会授权公司董事会及董事会授权职员按照公司注册成本、股本总额和公司名称届时的详细改观环境,响应修改《公司章程》并依法治理工商存案事件。 2.议案表决功效: 赞成股数 29,458,750 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反 对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3.回避表决环境 本议案不涉及关联买卖营业事项,无需回避表决。 (十四)审议通过《关于补选卢霞密斯为公司监事的议案》 1.议案内容 公司监事会发起补选卢霞密斯为公司监事,任期自见效之日起至第二届监事会届满之日止。 候选人简历: 卢霞密斯,1969 年 11 月出生,中国国籍,无境外永世居留权,大专学历。 1991 年 6 月至 1994 年 6 月,任北京雪莲羊绒有限公司计划师;1994 年 10 月至 2001 年 3 月,任香港伊泰莲娜团体大区主管;2001 年 4 月至 2003 年 5 月,任北 京光起打点模式计划有限公司咨询主管;2003 年 6 月至 2005 年 8 月,任上海合赢企业打点有限公司副总司理;2005 年 9 月至 2008 年 10 月,任上海知本文化艺术交换公司总司理;2008 年 11 月至今,任上海五项打点企业打点有限公司副总裁。 2.议案表决功效: 赞成股数 29,458,750 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反 对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3.回避表决环境 本议案不涉及关联买卖营业事项,无需回避表决。 三、状师见证环境

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